Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз» на основании Решения Наблюдательного совета № 6 от 17 апреля 2025 г. извещает акционеров Общества о созыве в очной форме годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
1) Рассмотрение Финансового отчета АО «Молдовагаз» за 2024 год.
2) Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2024 год.
3) Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2024 год.
4) Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2024 год.
5) Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
6) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
7) Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».
9) Об утверждении Регламента Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
10) Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
11) Об установлении размера оплаты труда и компенсаций членам Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
Собрание состоится 30 мая 2025 г. в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.
Регистрация прибывших на собрание акционеров и/или их представителей осуществляется по указанному адресу с 8.00 до 9.45 часов 30 мая 2025 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется Единым Центральным Депозитарием согласно данным на 17 апреля 2025 г.
Каждому акционеру иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, кроме этого, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательствa.
С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 20 мая 2025 г. (кроме выходных дней) с 8:00 до 17:00 ежедневно в здании
АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, а также в день созыва собрания по месту его проведения.
Телефон для справок: (022) 578 784, (022) 262 335.
