Молдавско-Российское акционерное общество «Молдовагаз» на основании Решения Наблюдательного совета № 6 от 17 апреля 2025 г. извещает акционеров Общества о созыве в очной форме годового общего собрания акционеров со следующей Повесткой дня:
- Рассмотрение Финансового отчета АО «Молдовагаз» за 2024 год.
- Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2024 год.
- Утверждение Отчета Наблюдательного совета за 2024 год.
- Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2024 год.
- Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
- Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».
- Об установлении размера оплаты труда членов Наблюдательного совета, годовых вознаграждений и компенсаций.
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».
- Об утверждении Регламента Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
- Об избрании членов Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
- Об установлении размера оплаты труда и компенсаций членам Комитета по аудиту АО «Молдовагаз».
Собрание состоится 30 мая 2025 г. в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64.
Регистрация прибывших на собрание акционеров и/или их представителей осуществляется по указанному адресу с 8.00 до 9.45 часов 30 мая 2025 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании и общее количество голосующих акций на дату созыва Собрания составлены Единым Центральным Депозитарием согласно данным на 17 апреля 2025 г.
Отчет о количестве и средних ценах внебиржевых расчетных операций с ценными бумагами.
Каждому акционеру иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, кроме этого, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательствa.
С материалами по повестке дня Собрания, а также:
- Заключением и Актом Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Молдовагаз» за 2024 год; и
- Отчетом аудиторского общества по результатам проверки финансовой отчетности АО «Молдовагаз» за 2024 год,
акционеры могут ознакомиться по представленным выше ссылкам, а также с 20 мая 2025 г. в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов в здании АО «Молдовагаз» по адресу: мун. Кишинэу, ул. Александр Пушкин, 64, каб. 901 и в день созыва собрания по месту его проведения.
Телефон для справок: (022) 578-784, (022) 262-335.
Архив документов из повестки дня Общего собрания акционеров 2024 года
Архив документов из повестки дня Общего собрания акционеров 2023 года
